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              福建福日電子股份有限公司2017第一季度報告

              時間:2017-05-01 來源:福建熱線

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                福建福日電子株式會社

                公司代碼:600203 公司簡稱:福日電子

                2017

                第一季度請示

                一、首要提示

                1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級經管人員保證季度請示內容的真實、正確、完備,不存在虛假記載、誤導性告訴或者龐大漏掉,并肩負個體和連帶的法律責任。

                1.2 公司全體董事出席董事會審議季度請示。

                1.3 公司負責人卞志航、主管管帳事情負責人陳榮華及管帳機構賣力人(司帳主管職員)林宜保證季度請示中財務報表的真實、精確、完備。

                1.4 本公司第一季度請示未經審計。

                二、公司首要財政數據和股東幻化

                2.1首要財務數據

                單位:元 幣種:人民幣

                ■

                非常常性損益項目和金額

                √合用 □不適用

                單位:元 幣種:人民幣

                ■

                2.2遏制匯報期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無窮售條件股東)持股情況表

                單位:股

                ■

                ■

                2.3終止匯報期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無窮售前提股東持股情況表

                □合用 √不適用

                三、主要事情

                3.1公司首要會計報表項目、財務指標重大調動的環境及緣故

                √適用 □不合用

                (1)資產欠債表項目

                ■

                (2)利潤表項目

                ■

                (3)現金流量表項目

                ■

                ■

                3.2重要事情進展情況及其影響息爭決方案的分析申明

                √合用 □不合用

                1、訴訟(仲裁)事變

                (1)本公司與福建三金鋼鐵有限公司TRT發電項目節能手段服務合同、余熱發電項目節能妙技服務合同糾紛案

                詳細狀況詳見公司2017年3月15日在上海證券交易所網站()上披露的2016年年度匯報。

                截至本請示期,該訴訟案件已結案,正在執行中。

                (2)酒鋼集團翼城鋼鐵有限責任公司與福建省藍圖節能投資有限公司妙技辦事公約糾紛案

                詳細情形詳見公司2017年3月15日在上海證券交易所網站()上披露的2016年年度請示。

                (3)許剛、林志強與練濤、練菲、練生茂、福州藍盛機電設備有限公司、福建省藍圖節能投資有限公司借錢包管條約膠葛案

                詳細狀況詳見公司2017年3月15日在上海證券生意所網站()上披露的2016年年度報告。

                (4)管牡丹與福建省藍圖節能投資有限公司借錢擔保公約膠葛案

                詳細狀況詳見公司2017年3月15日在上海證券生意所網站()上流露的2016年年度請示。

                停止本匯報期,該訴訟案件二審裁定撤銷一審判決,發還福州市倉山區人民法院重審。

                (5)余盛與練濤、練菲、練生茂、福建省藍圖節能投資有限公司借款擔保合同膠葛案

                詳細情況詳見公司2017年3月15日在上海證券交易所網站()上表露的2016年年度請示。

                截至本報告期,該訴訟案件二審裁定撤銷一審訊決,發還福州市倉山區人民法院重審。

                3.3報告期內超期未履行完畢的答理事變

                □適用 √不合用

                3.4預測年頭至下一請示期期末的累計凈利潤或許為吃虧或許與上年同期比擬孕育重大變更的警示及原因申明

                □適用 √不合用

                公司名稱福建福日電子株式會社

                法定代表人卞志航

                日期2017年4月28日

                

                證券代碼:600203 股票簡稱:福日電子 編號:臨2017- 021

                福建福日電子株式會社

                第六屆董事會第八次聚會決議布告

                本公司董事會及全體董事包管本布告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性呈報或者龐大漏掉,并對其內容的真實性、精確性和完備性肩負個體及連帶責任。

                一、董事會聚會召開情形

                福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第八次會議關照于2017年4月26日以書面文件或郵件形式投遞,并于2017年4月28日在福州以通信表決體例召開。聚會由公司董事長卞志航師長招集,集會應到董事8名,實到董事8名,符合《公法令》等有關執法、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

                二、董事會聚會審議情形

                (一)審議通過《公司2017年第一季度報告》全文及正文

                表決效驗:8票同意、0 票阻擋、0 票棄權。

                詳細內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()披露的《公司2017年第一季度請示》全文。

                (二)審議過程《關于公司及所屬公司使用部門閑置自有資金進行現金治理的議案》

                表決效果:8票贊成、0 票反對、0 票棄權。

                協議在不影響公司正常經營的前提下,公司及所屬公司(所屬公司包羅控股子公司、控股子公司之全資(控股)子公司、全資子公司、全資子公司之全資(控股)子公司)利用不凌駕3億元人民幣額度的自有閑置資金當令購買刻日不超出12個月的投資品種(包括但不限于銀行短期保本型理家當品、證券公司短期保本型理產業品、國債逆回購),該決計自董事會審議過程之日起一年內有效,在決議有效期內該額度可以遷移利用。

                董事會授權公司及所屬公司董事長使用該項投資謀略權并簽定相關公約文件。公司及所屬公司財政部賣力構造執行,憑據公司勾當資金情況,理家產品和平性、期限和收益情形選擇相符的理家當品,由公司財政負責人進行考核后報董事長審批。

                公司本次利用自有資金進行現金治理是在確保公司一樣謀劃所需資金的前提下舉辦的,不影響平常經營資金的正常運轉。經由進行適度采辦理工業品,對自有資金舉辦現金治理,能得到必然的投資收益,進一步晉升公司整體業績水平,為公司和股東獲取較好的投資回報。

                公司獨立董事已對本議案頒布了自力意見,具體如下:

                1、公司在確保不影響公司正常經營的狀況下,謀略利用不凌駕3億元人民幣額度的閑置自有資金舉行投資,購置刻日不趕過12個月的投資品種(包括但不限于銀行短期保本型理產業品、證券公司短期保本型理工業品、國債逆回購),不存在違背《上海證券業務所股票上市劃定》等相關劃定的情形,有利于前進閑置自有資金的使用效用,符合公司和全體股東的利益。

                2、上述事情已經推行了必要的決策審議法式,不存在侵害公司及全體股東,特別是中小股東利益的景遇。

                綜上,我們協議公司第六屆董事會第八次聚會所審議的《關于公司及所屬公司利用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

                特此公告。

                福建福日電子株式會社

                董 事 會

                2017年4月29日

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