漳州片仔癀藥業股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假紀錄、誤導性報告或者復雜漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個體及連帶責任。

重要內容提醒：

本次聚會是否有反對議案：無

一、聚會召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年5月5日

(二)股東大會召開的所在：福建省漳州市薌城區上街1號片仔癀大廈24樓會議室

(三)出席聚會的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份狀況：

(四)表決體式是否符合《公執法》及《公司章程》的劃定，大會主持情形等。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的劃定，董事長劉建順教師主持本次聚會。大會回收網絡投票和現場投票相結合的體式進行表決。聚會的召開和表決法式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席環境

1、公司在任董事11人，出席8人，公司董事陳紀鵬先生、陳東教師、自力董事鄭學軍師長因公事繁忙未能出席這次集會；

2、公司在任監事5人，出席4人，監事游賀根先生因公事繁忙未能出席此次會議；

3、董事會秘書陳金城師長出席本次會議；副總林紹碧師長、陳建銘師長,總工程師洪緋密斯列席本次集會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司2016年度董事會事情請示》

審議效驗：經由

表決環境：

2、議案名稱：《公司2016年度監事會事情請示》

3、議案名稱：《公司2016年度獨立董事述職請示》

4、議案名稱：《公司2016年度財務決算及2017年度財政預算請示》

5、議案名稱：《公司2016年度請示及擇要》

6、議案名稱：《公司2016年度利潤分配預案》

7、議案名稱：《公司聘任管帳師事宜所及確定報酬事項的議案》

8、議案名稱：《公司關于2017年過活常關系生意的議案》

9、議案名稱：《關于住手實施部門召募資金投資項目并將殘剩召募資金永世增補流動資金的議案》

(二)涉及重大事情，5%以下股東的表決環境

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案8《公司關于2017年度日常關聯交易的議案》涉及關系方交易，聯系方為控股股東漳州市九龍江集體有限公司及其控股子公司漳州市國有資產投資謀劃有限公司合計持有352,473,562股回避表決此項議案。

三、狀師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、狀師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開法式、召集人的資格、出席本次股東大會的職員資格及本次股東大會的表決程序均切合《公執法》、《股東大會法則》、《好多規定》、 《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關執法、法規的劃定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決法式、表決效果合法有用。

四、備查文件目次

1、經與會董事和記錄人具名確認并加蓋董事會印章的股東大會定奪；

2、經鑒證的狀師事務所主任具名并加蓋公章的執法意見書；

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀藥業株式會社

2017年5月6日